El ex jefe de la Oficina de Vladímir Zelenski, Andréi Yermak, recibió un aviso legal en el marco de actuales pesquisas anticorrupción: se sospecha que está implicado en un grupo organizado que blanqueó 460 millones de grivnas (unos 10,46 millones de dólares, al cambio actual) en la construcción de viviendas de lujo en las inmediaciones de Kiev.
Este lunes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) publicó una nueva tanda de cintas relacionadas con el caso, dejando al descubierto el esquema criminal y recordando que se tipifica como blanqueo de bienes obtenidos por medios delictivos, cometido por un grupo de personas o a gran escala.
Las penas suponen entre 8 y 12 años de prisión, con la confiscación de bienes y privación del derecho de ocupar determinados cargos o participar en determinadas actividades hasta por tres años.
Proyecto 'Dinastía'
La construcción de las lujosas mansiones en la localidad de Kozín estaba a cargo de la sociedad cooperativa 'Dinastia' (dinastía, en español). Los participantes del proyecto acordaron construir cuatro residencias particulares para sí mismos, refiriéndose a los gastos en esas obras como R1, R2, R3 y R4, para ocultar la identidad de los dueños reales de las futuras viviendas, según la investigación de la NABU.
En el proyecto también había una quinta edificación, designada por los participantes como R0, que contaba con un complejo tipo spa, una piscina y un gimnasio y era para uso común.
El costo de la construcción de cada residencia era de aproximadamente dos millones de dólares. La financiación de las obras comenzó después de junio de 2021 y supuso, según investigadores, blanqueo de dinero de procedencia ilícita.
Los encargados del caso creen que había dos maneras de llevarlo a cabo. Según una de las versiones, allegados de 'Che Guevara' —alias bajo el cual en el megaescándalo de corrupción figura, según la prensa local, el ex vice primer ministro ucraniano Alexéi Chernyshov— crearon una entidad legal, la cooperativa de construcción de viviendas Sunny Beach, que formalmente actuó como contratista de la obra.
De acuerdo con la otra hipótesis, parte del dinero en efectivo destinado a la construcción de las residencias se transfirió a los trabajadores que realizaron la obra, a través de un asistente personal de 'Che Guevara' en otra oficina de Kiev. Este trabajo fue coordinado y supervisado por el propio 'Che Guevara'. El resto del dinero lo recibía una persona del círculo de 'Karlson' (Timur Míndich, la 'billetera de Zelenski', según la prensa ucraniana).
Se sospecha que Andréi Yermak supervisaba la construcción. El propio ex portavoz de Zelenski negó ante la prensa ser dueño de casa alguna y aseguró que solamente tiene un apartamento y un auto.
Según la NABU, el dinero con el que se financió el proyecto en Kozín provenía de las actividades de la organización encabezada por 'Karlson', quien dirigía una 'lavandería' para legalizar las sumas recibidas de diversas fuentes, incluyendo esquemas de corrupción en el sector energético de Ucrania.
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