La Policía Federal de Brasil inició este viernes un megaoperativo para desmantelar una organización criminal especializada en lavado de dinero del tráfico internacional de drogas, en la que presuntamente participaban una empresaria detenida y otro comerciante prófugo, reveló el portal G1.
El llamado 'Operativo Exchange' incluye 11 órdenes de arresto, de las cuales siete ya se concretaron. Entre ellas se encuentra la de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, una empresaria a la que EE.UU. le impuso sanciones el miércoles pasado, al acusarla de supuestos vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más importantes del país sudamericano.
Por otra parte, el empresario Victor Henrique de Oliveira Shimada también fue incluido en la lista de ciudadanos brasileños penados por EE.UU., pero se desconoce su paradero, por lo que es uno de los principales objetivos buscados por la Policía Federal.
Las detenciones se llevaron a cabo en San Pablo, Santos, Praia Grande y Santana de Parnaíba, e incluyen el decomiso de activos, valores y criptoactivos.
Los investigadores creen que los acusados lavaban las ganancias del tráfico de drogas a través de transferencias ilícitas de criptoactivos, operaciones bancarias de alto valor y otras actividades financieras, por lo que pueden ser acusados de los delitos de asociación criminal, blanqueo de capitales y evasión fiscal.
El operativo se llevó a cabo luego de que EE.UU. anunciara sanciones contra los dos empresarios, tres empresas con sede en Brasil y una compañía portuguesa por su presunta complicidad con el PCC, al cual la administración estadounidense declaró recientemente como organización terrorista, junto con el Comando Vermelho (CV).
