La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este miércoles la imposición de sanciones contra la plataforma de servicios financieros en línea Xinbi Guarantee.
Según el Departamento del Tesoro, la plataforma en idioma chino es utilizada para "facilitar estafas cibernéticas, fraudes y lavado de dinero", además de proporcionar servicios financieros y tecnológicos a organizaciones delictivas.
Desde su creación, alrededor de 2022, Xinbi Guarantee ha procesado más de 24.000 millones de dólares en activos digitales y moneda fiduciaria, principalmente en transacciones realizadas en países del sudeste asiático.